现代支付:非自然人客户受益所有人身份识别方法

①客户身份识别制度:是指反洗钱义务 主体在与客户建立业务关系贿者

金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理保存办法

【反洗钱普及篇】重视客户身份识别 把好反洗钱第一道关

反洗钱客户身份识别要怎么做? - 汇付天下